О так называемых "черных списках".

Что такое черный список, черный список чего? Стран? Банков? Физ. лиц? Компаний?
Могу сразу сказать, что таких списков нет!
Есть какие-то подзаконные акты, указы ЦБ той или иной страны, международная межбанковская связь и информация о клиентах, которые зарекомендовали себя в том или ином банке неблагонадежными, неплатежеспособными и банки теперь рассылают между собой информацию о таких нежелательных клиентах и т.п.
Есть Регистры компаний, из которых могут удаляться компании, которые не проплатили годовой сбор и находятся в процессе ликвидации.
Есть списки Интерпола о физ. лицах и компаниях, которые разыскиваются, с которыми лучше никому не иметь никаких контактов: ни банкам, ни партнерам.
Есть указы ЦБ той или иной страны, с разным контекстом и разным перечнем стран, работая с компаниями которых, компании страны этого ЦБ должны соблюдать какие-то дополнительные условия при ведении коммерческой деятельности с партнерами из перечисленных в указе стран.
То есть, нет каких-то категоричных "черных списков", которыми пугают клиентов некоторые фирмы. Любой закон, указ, акт имеет конкретный текст, задачи и
ограничения. И поэтому, чтобы спокойно работать, регистрировать компании,
заключать договоры, открывать счета в банках, надо точно знать и уметь трактовать, что написано и имеется в виду в том или ином документе.

Будем рады ответить на Ваши вопросы.

Для тех, кто хочет открыть личный или корпоративный счет в банке.

В случае открытия счета на компанию, будьте готовы к тому, что сейчас ВСЕ банки интересуются чистотой Ваших проводок по счету. Поэтому, документы для обоснования транзакций нужно готовить заранее, чтобы на случай запроса Вы могли их сразу предоставить в банк и тогда не будет проблем, задержек платежей и т.п.
Что-нибудь в письменном виде у Вас все равно должно быть, хотя бы в копии. Если счет личный, то владельцу личного счета проще. Ему не надо готовить контракты, инвойсы и т.п. Достаточно простого разумного обоснования платежа.

Для открытия счета в любом банке от Вас требуется подробная информация для заполнения анкеты банка о Вас, о Вашем бизнесе и т.п., паспорт (гражданский и/или заграничный). И, пожалуйста, пусть это не будет для Вас новостью - ни в одном приличном банке в наше напряженное время нельзя открыть счет заочно, дистанционно и т.д.
Можно только лично приехать либо в страну банка, либо к представителю банка в другой стране, в РФ в Москве, в частности, и подписать лично формы банка. Дистанционно можно потом управлять счетом, но не открывать. При открытии счета банк хочет видеть и знать клиента в лицо.

Процедура открытия следующая:
" Вы выбираете банк,
" посредник договаривается о встрече с учетом Ваших пожеланий дня и времени
" в этот день Вы в банке подписываете все необходимые формы (с собой необходимо иметь гражданский и загранпаспорт, для личного счета больше ничего не нужно) и уезжаете.
" через две-три недели Вам звонит менеджер банка и сообщает об активации счета.

Удачи в поиске надежного банка и не менее надежного посредника.

Рассмотрите наши предложения по открытию счетов в загранбанках.